امتثال يعيش داخل النواة.

ما في الداخل

قدرات من طرف إلى طرف.

• فحص العقوبات والشخصيات السياسية. عند فتح الحساب وأثناء التشغيل - بحجب متزامن عند الإصابة حيث يلزم.
• مراقبة معاملات غسل الأموال. سيناريوهات قاعدية على تدفق الأحداث الحي مع فرز التنبيهات وحالات التحقيق.
• تقييم مخاطر العملاء. شرائح مخاطر مستمرة يغذيها السلوك لا لقطة فتح الحساب فقط.
• تقارير الاشتباه. إعداد واعتماد وتقديم بضوابط العيون الأربع.
• خطافات كشف الاحتيال. نقاط تقييم فورية على المدفوعات والبطاقات.
• التدقيق والأدلة الجنائية. تدقيق مسلسل مقاوم للتلاعب لكل حدث - وفوقه التقارير التنظيمية والضرائب.